Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата
окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров
эмитента): 24 ноября 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: РФ, 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.9, лит. Н.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу.
Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня собрания.
шт. %
1. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
2. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2) О продлении полномочий Генерального директора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Избрать Председателем и секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН» - Ушакову А.Н.
Поручить Ушаковой А. Н. подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН».
Определить, что функцию счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЗАСЛОН» выполняет Анисимова Светлана Евгеньевна.
По второму вопросу повестки дня: О продлении полномочий Генерального директора
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
24 ноября 2023 года, б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска 1-01-02289-D, дата государственной регистрации выпуска 30.10.2001).
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.И. Любимов
3.2. Дата 27.11.2023г.